证券代码：600180证券简称：＊ＳＴ九发编号：临2009－026
山东九发食用菌股份有限公司
管理人会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东九发食用菌股份有限公司管理人会议于2009年4月24日上午9：00在公司会议室召开。会议由管理人组长修先军主持，符合《公司法》、《破产法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议关于《授权修先军、李先江、周振胜签署公司2008年度报告财务报表》的议案；
管理人同意授权修先军、李先江、周振胜签署山东九发食用菌股份有限公司2008年度报告相关财务报表。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《2008年度管理人工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议《2008年度报告和报告摘要》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议《2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司2008年度共实现净利润36，680，349．39元，根据《公司法》和《公司章程》规定，无需提取盈余公积金和法定公益金，加上年初未分配利润－448，291，125．45元，合计可供股东分配利润－345，101，272．75元。期末本公司利润分配预案：不分配； 资本公积金转增股本预案：不转增。
六、审议关于《续聘会计师事务所》的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司将继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司2009年度的审计工作。
七、审议关于《改选董事、独立董事、监事》的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
由大股东中银信投资有限责任公司提名，公司拟对董事会、监事会改选。
董事候选人：曲丽华， 隋智礼， 邢国珍， 姜月高；
独立董事候选人：倪长和，邢晓英；
监事候选人：宋建鹏，宋文斋。
（相关简历及声明请见附件）
八、审议关于《修改公司章程》的议案；
原公司章程“第113条？董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。设董事长1人，副董事长1人。”修改为“第113条？董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。设董事长1人，副董事长1人。” 原公司章程“第45条？有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二即八人时”修改为“董事人数不足《公司法》规定人数时”。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议关于《召开2008年度股东大会》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1．会议时间：2009年5月15日（星期五）上午9点。
2．会议地点：公司总部会议室（烟台市南大街9号金都大厦28楼）
3．会议主要议程：
一、审议《2008年度管理人工作报告》；
二、审议《2008年度报告和报告摘要》；
三、审议《2008年利润分配及资本公积金转增股本方案》
四、审议《2008年度财务决算报告》；
五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
六、审议《关于改选董事、独立董事、监事的议案》；
七、审议《关于修改公司章程的议案》。
4．出席会议的对象：
（1）截至2009年5月12日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司管理人。
（3）公司聘请的见证律师。
5．会议登记时间：在册股东须在2009年5月13－14日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。
6．会议登记办法： 请符合出席条件的股东于2009年5月13－14日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
4．其他事项：
（1）与会者交通、食宿费用自理；
（2）联系人：刘昌喜
电话：0535－6623880
传真：0535－6623798
邮编：264001
山东九发食用菌股份有限公司管理人
2009年4月24日
附件．授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席山东九发食用菌股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
候选人简历：
曲丽华，2004年8月－2005年6月，任烟台分行公司部主任，2005年6月－2006年6月，任烟台分行国际结算部主任，2006年7月－2008年6月，招远支行行长，2008年6月至今，南山财务公司筹建；
隋智礼，男，中共党员，现任南山集团办公室主任；
邢国珍，女，最近五年任职于中银信投资有限公司；
姜月高，男，中共党员，现任牟平区投资公司任经理。
独立董事：
倪长和，男，中共党员，2002．8至今山东英才学院任职；
邢晓英，女，中共党员，2003年至今龙口市洪宇汽车零部件有限公司任职，注册会计师。
监事：
宋建鹏，男，中共党员，现任南山集团资金管理公司经理；
宋文斋，男，中共党员，现任南山集团办公室主任；
于志人，男，工程师，现任南山集团公司副总经理、烟台大南山旅游开发有限公司总经理。
山东九发食用菌股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中银信投资有限公司现就提名倪长和、邢晓英为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东九发食用菌股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东九发食用菌股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东九发食用菌股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东九发食用菌股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中银信投资有限公司
2009年4月22日于青岛
山东九发食用菌股份有限公司独立董事候选人声明
声明人倪长和，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：倪长和
2009年4月22日
山东九发食用菌股份有限公司独立董事候选人声明
声明人邢晓英，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邢晓英
2009年4月22日
证券代码：600180证券简称：＊ＳＴ九发编号：临2009－027
山东九发食用菌股份有限公司
重大事项公告
公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前公司接到股东青岛春雨广告装饰工程有限公司（以下简称青岛春雨）函，青岛春雨于2009年4月22日与南山集团公司签订了《股份转让协议》，南山集团公司决定受让青岛春雨拥有的九发股份2900万股限售流通股。
公司管理人将及时披露相关信息，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司管理人
2009年4月24日
证券代码：600180证券简称：＊ＳＴ九发编号：临2009－028
山东九发食用菌股份有限公司
重大事项进展公告
公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2009年4月17日公告，由烟台赛尚庄典装饰装璜有限公司注入上市公司价值3．3亿元的烟台紫宸投资有限公司100％股权无任何一方对其公允价值出具保函（详见临2009－019山东九发食用菌股份有限公司重大事项公告、临2009－020山东九发食用菌股份有限公司盈利存在重大不确定性公告）。
2009年4月22日公司接到南山集团公司承诺函称：为确保《山东九发食用菌股份有限公司重整计划》的顺利实施，南山集团公司承诺愿意以不低于3．3亿元的经营性资产或现金于2009年度内置换或购买上述股权，以确保山东九发食用菌股份有限公司的持续经营能力。
公司管理人将及时披露相关信息，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司管理人
2009年4月24日
